中國將在全國範圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動
【彭博】-- 在近年來加大監管力度之後,中國決定於2022年1月至2024年12月在全國範圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。
中國人民銀行周三發表聲明稱,11個部門將聯合開展此項行動,從而「堅決遏制洗錢及相關犯罪的蔓延勢頭」。
近年來,中國人民銀行加大力度調查和處罰洗錢案件。去年6月份,警方在全面打擊利用加密貨幣進行洗錢的行動中,抓捕了1,100多人。
中國人民銀行稱,將構建完善國家洗錢風險防控體系、修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、並強化洗錢類型分析和反洗錢調查協查。
央行指出,「當前,打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。」
中國人民銀行和公安部將牽頭此項行動,海關總署、銀保監會、證監會和外匯管理局也將參與其中。
原文標題
China to Start Three-Year Crackdown on Money Laundering
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