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佳兆業(01638):孫越南辭任副主席及執董 委任3名執董

<匯港通訊> 佳兆業(01638)宣布,孫越南在為公司及其附屬公司服務超過23年後按計劃退休,並已提呈辭任公司董事會副主席、執行董事及授權代表一職,自2024年9月12日起生效。他將於退休後擔任集團高級顧問。

另外,羅婷婷、宋偉及劉立好已獲委任為公司執行董事,自2024年9月12日起生效。羅婷婷亦已獲委任為公司上市規則第3.05條下的授權代表,自2024年9月12日起生效。

羅婷婷為集團首席財務官,主要負責集團的財務管理工作。宋偉於2019年9月獲委任為集團高級副總裁,同時任深圳集團總裁。劉立好為集團執行總裁及首席投資官,負責管理集團的投資及融資事務。

隨着羅婷婷獲委任為執行董事,董事會不再由全屬單一性別的董事組成,因此符合上市規則第13.92條的多元化規定。

另外,於上述董事變動後,董事會由10名成員組成,包括7名執行董事及3名獨立非執行董事。因此,獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條所規定的董事會人數三分之一。公司將盡其最大努力,於公告日期起3個月內委任足夠人數之獨立非執行董事。 (ST)