匯控(00005.HK)及渣打(02888.HK)捲入南非Gupta家族洗黑錢案
《金融時報》報道,英國財相夏文達(Philip Hammond)接獲通知,指南非Gupta家族涉嫌透過匯控(00005.HK)及渣打(02888.HK)清洗黑錢,將款項匯出南非,當中更牽涉本港及杜拜市場。向夏文達作出舉報的前工黨內閣大臣韓培德(Peter Hain)表示,並非指責兩間銀行失職,惟認為銀行應審視有關交易。
夏文達已指示金融市場行為監管局(FCA)、嚴重詐騙調查局(SFO)及國家打擊犯罪調查局(NCA)監管機構進行調查,並指相當重視事件。FCA指已聯絡有關銀行,並將根據其回應作進一步行動。
匯控拒絕評論有關報道,渣打亦未有就事評論,惟指經內部調查後,證實有關戶口已於2014年被該行取消。(vi/u)~
阿思達克財經新聞
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