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外管局通報外匯違規案例 涉平安銀行、民行及東亞等

外管局通報15宗外匯違規案例,其中涉及中國平安(02318.HK)旗下平安銀行、光大銀行(06818.HK)、東亞銀行(00023.HK)及民行(01988.HK)分行,罰款金額分別為280萬元人民幣(下同)、80萬元、50萬及307.3萬元。

據外管局通報,平安銀行廈門分行於2015年9月至2016年9月憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰款280萬元。光大銀行海口分行於2015年12月至2016年5月憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰款80萬元。東亞銀行廣州分行於2016年2月至5月未盡審核職責,在企業進口合同及貨物發票存在多處明顯不一致情況下,違規辦理預付貨款付匯業務,被罰款50萬元。而民生銀行大連分行則在2015年7月至2016年3月辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查,被罰款307.3萬元。(vi/)~

阿思達克財經新聞
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