明星交易員涉嫌犯下7.4億美元欺詐案 在新加坡引起軒然大波

【彭博】-- 今年33歲的黃有志，擁有極度成功交易員的所有排場：身邊富豪客戶雲集，在新加坡上流社區有棟三層別墅，還有一輛帕加尼Huayra超級跑車（據稱價值超過500萬美元）。

據當地檢察官指控，黃有志還有個不為人知的秘密：他的奢華生活，靠的是一堆謊言。

這樁案件震驚了新加坡富人圈。上個月黃有志被指控犯有四項欺詐罪，涉嫌以不存在的大宗商品交易向投資者籌集了至少10億新加坡元（7.4億美元）。

新加坡警方稱，這是當地有史以來最大的涉嫌投資欺詐案之一。這也是新加坡近來發生的又一樁醜聞。

關於黃有志本人和他的事情很多還是一堆謎團。但從公開的法庭文件、對投資者的採訪以及新加坡檢察官的起訴書可以看到，這位年輕的金融家憑借誇下海口平均季度收益能達到15%，籌集了巨額資金，若以此表現，足以讓他躋身全球表現最佳的對沖基金經理之列。

據在新加坡金融行業有著三十多年的工作經驗、CIMB 私人銀行的經濟學家Song Seng Wun表示，雖然新加坡的商業機遇很充裕，但伴隨資金不斷流入，投資者想在低利率時代尋求回報，還會出現別的可疑行為案件。作為金融和大宗商品交易中心，隨著海外資金的不斷流入，新加坡資產管理規模激增至4萬億新元。

「現實很可悲，這種案件不會是最後一個，」Song表示。

記者多次嘗試通過電子郵件聯繫黃有志尋求評論未能成功。他的律師Davinder Singh Chambers的執行主席Davinder Singh未回覆電子郵件發送的問題。從起訴書和法院訴訟文件中尚不清楚黃有志是否已抗辯。黃有志是新加坡公民，已繳納150萬新元保釋金獲得保釋，目前在接受電子監控。法院將在接下來幾周內進行進一步審理。

業務廣泛

據公司備案文件，黃有志的商業興趣涵蓋了從商品交易和科技初創公司，到日本飯店和獸醫診所的各個領域。

針對他的欺詐指控集中於他在Envy Asset Management和Envy Global Trading的交易，兩家公司由他創建，並曾擔任董事。檢察官在上個月的法庭訴訟中稱，在對兩家公司投資的超過10億新元中，有3億新元已轉入黃有志的個人賬號，而估計有2億新元仍下落不明。

檢察官說，儘管投資者獲得了價值7億新元的付款，但根據未償合同的面值，他們還被欠下10億新元。

據警方的一份聲明，Envy Asset和Envy Global都在接受警方調查，不過只有黃有志被起訴。Envy Global的外部代表沒有回覆尋求評論的電子郵件。Envy Global的代表在2月說過，Envy Asset不再活躍。

黃有志備受關注的所謂投資策略與鎳有關，鎳是許多電動汽車電池的關鍵成分。近年來，隨著對特斯拉和其他電動汽車的需求激增，這種金屬已成為一種流行的投機性押注。

原文標題

Star Trader’s Alleged $740 Million Fraud Jolts Singapore (1)

(新增小標「業務廣泛」之下內容)

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