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法國金融檢察部門就稅務欺詐和洗錢指控搜查五家銀行

【彭博】-- 法國金融檢察部門搜查了包括法興銀行和法國巴黎銀行在內的該國數家大型銀行,以調查與股息相關的稅務欺詐和洗錢指控。

根據巴黎的檢察官辦公室,滙豐控股、法國外貿銀行和法國巴黎銀行的Exane子公司也在接受與此次調查有關的搜查。檢方指出,與搜查有關的初步調查於2021年12月啟動。其隨後補充稱,銀行面臨的罰款總額可能超過10億歐元(11億美元)。

本次搜查與一項股息套利策略有關,股東向海外投資者短暫轉讓股權,以避免股息被征稅。投資者在股息派發期間持有股權,要麼不被征稅,要麼獲得退稅。他們隨後將證券賣回給原始所有者,節省的金額再由各方分攤。

法國巴黎銀行、滙豐和法國外貿銀行的代表未立即回覆置評請求。法興銀行的一位發言人證實,該行是調查的一部分。

法興銀行一度下跌2.4%,巴黎時間下午1:03,跌幅收窄至1%。法國巴黎銀行下跌0.5%,滙豐在倫敦下跌約0.2%。

原文標題

SocGen, BNP Among Banks Raided by Prosecutors Over Tax Fraud (3)

(更新全文)

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