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滙控監督人向檢方舉報華為可疑交易

作為與華為有業務往來的幾家銀行之一的滙豐控股正配合調查人員,不過該行不是華為調查的目標。 圖片來源:JOHANNES EISELE/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

知情人士透露,滙豐控股(HSBC Holdings PLC, HSBC, 簡稱:滙控)一位聯邦任命的監督人向尋求引渡華為技術有限公司(Huawei Technologies Co., 簡稱:華為)首席財務長的檢察官舉報該公司的賬戶存在可疑交易。

據悉一位負責評估滙豐控股近幾年反洗錢和制裁控制舉措的監督人向紐約東區聯邦檢察官提供了有關華為交易的資訊。

應美國要求,加拿大當局12月1日在溫哥華逮捕了華為首席財務長孟晚舟,理由是她涉嫌違反伊朗制裁規定。這是華盛頓方面打擊這家中國電訊技術巨頭的最新行動。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)之前報道,美國正尋求引渡孟晚舟,以讓她在東區的聯邦法院出庭。

有知情人士指出,作為與華為有業務往來的幾家銀行之一的滙控正配合調查人員,不過該行不是華為調查案的目標。根據2012年與美國檢方達成的協議,直到近期,該行的反洗錢和制裁違規管控一直受到正式監督。

《華爾街日報》4月份報道,美國司法部對華為在伊朗的業務往來發起刑事調查,在此之前,美國商務部和財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)就制裁相關問題向華為發出了行政傳票。

孟晚舟被捕震動了全球市場。美國股市周四一度大幅下挫,因投資者擔心此事件可能令全球兩大經濟體之間的關係再度變得緊張。美國和中國此前剛剛達成貿易戰停火協議。孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。

撰文:Rachel Louise Ensign

(本文版權歸道瓊斯公司所有,未經許可不得翻譯或轉載。)

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