美分行涉詐騙 滙豐賠1560萬和解
【星島日報報道】滙豐銀行美國分行據報同意罰款超過1500萬港元,就一宗與涉嫌詐騙美國小企業管理局(SBA)貸款相關的民事官司中,與美國當局達成和解。 SBA是美國半官方機構,其開設的「特快貸款計畫」(SBA Express Loan)旨在扶助創業投資公司和小型企業,其中多達一半貸款是通過向滙豐等銀行作出擔保,由這些銀行先行向一眾小企業提供貸款。 根據美國政府早前向曼克頓聯邦法院提交的入稟狀,在滙豐批出的上述小企業放款當中,有42宗涉嫌詐騙SBA,該42宗貸款最後成為呆壞帳,滙豐事後知道相關借款公司此前可能提供假資料以取得貸款,惟一直沒有通報,或僅內部列入呆壞帳名單,並且繼續向SBA申索退款,違反美國《虛假陳述法》。外電引述曼克頓聯邦法院人員透露,滙豐銀行已承認責任,並同意支付210萬美元(接近1560萬港元)。路透社指,這宗訴訟一開始是有「金手指」揭露出來,美國政府其後介入。
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