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美国检察官在FTX崩溃前几个月就开始了对它的调查

Ava Benny-Morrison

2022年11月21日下午5:38

【彭博】-- Sam Bankman-Fried的加密货币帝国FTX本月土崩瓦解，但其实很久以前它就被在曼哈顿的联邦检察官盯上了。

据知情人士透露，Damian Williams领导的纽约南区联邦检察官办公室几个月来都在全面检查有美国和离岸分支的加密货币平台，并开始审视FTX的大规模交易业务。

知情人士说，调查重点是对《银行保密法》的遵守情况。当局已经动用这项要求金融机构采取措施防止洗钱和恐怖主义融资的法律，追究涉嫌虚假声称不为美国客户提供服务的加密货币平台。总部位于巴哈马的FTX曾是全球最大的一家国际加密货币交易所，还有单独且规模极为有限并声称遵守该法的公司FTX US。

目前尚不清楚联邦检察官是否在FTX崩溃前就得出了任何调查结论。

联邦检察官办公室和FTX的代表均不予置评。

原文标题US Prosecutors Opened Probe of FTX Months Before Its Collapse

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©2022 Bloomberg L.P.

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信報財經新聞·2 小時前
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