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警破洗黑錢集團涉14億 拘13人

警方周五(5日)公布,拘捕了13人,指他們涉嫌串謀洗黑錢,並相信所涉及的洗黑錢集團於去年9月至今年5月,已清洗超過14億元懷疑犯罪得益。警方稱,在本月3日至4日,於全香港多個地區分別拘捕了11男2女,被捕人士年齡介乎28至52歲,3名為犯罪集團骨幹成員,餘下10人為傀儡戶口持有人。

根據初步調查顯示,相關犯罪集團是以數百元至逾萬元的報酬,吸引希望賺快錢的市民,並替他們開設空殼公司,再提供文件予他們於不同銀行開設傀儡公司戶口,其後相關傀儡戶口就會交由集團骨幹成員操控,以用作存入騙案所得利益,繼而再透過其他傀儡戶口將款項作出多次轉賬,以進行洗黑錢活動。

最少20戶口 款項部分來自騙案

警方指出,相關犯罪集團利用了最少20個有關連之公司戶口清洗犯罪得益,相信部分款項是來自17宗騙案,包括電郵騙案及投資騙案,亦牽涉海外受害人及公司,而相關騙案個別苦主所損失金額由3萬元至1800萬元不等,涉及的總損失金額則約為8100萬元。

拘捕行動中,警方在被捕人士身上及住所檢獲了一批銀行卡、銀行文件、公司文件、手提電話及電腦,而被捕人士則報稱是無業、裝修工人、司機及廚師等;被捕人仍在扣查中,警方正追查騙款下落,不排除稍後會有更多人被捕。

同時,警方提醒市民,切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人,因為當戶口一旦被用作非法用途,戶口持有人可能已干犯洗黑錢罪,一經定罪可被判罰款500萬元及14年監禁。

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