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遼寧女首富被揭助北韓避制裁

東方日報
·2 分鐘文章
遼寧女商人馬曉紅一六年曾遭美國起訴。(資料圖片)
遼寧女商人馬曉紅一六年曾遭美國起訴。(資料圖片)

國際調查記者同盟(ICIJ)披露的文件除涉及滙豐控股(00005)外,亦披露北韓透過國際銀行避過制裁,其中涉及中國遼寧女首富商人。

有洩漏的文件顯示,美國當局曾在一六年及去年起訴遼寧女商人馬曉紅,指她與其擁有的中國丹東鴻祥實業發展有限公司多名行政人員,藉洗錢協助北韓逃避國際制裁,但至今沒有人被引渡到美國受審,檢控亦懸而未定。

文件表示,馬曉紅透過一系列空殼公司,經中國、新加坡、柬埔寨及美國等地,透過美國紐約的梅隆銀行轉移數千萬美元到北韓。馬曉紅不時公開談及自己與北韓有生意來往,但該銀行仍為她轉移款項到北韓。

文件同時亦披露,摩根大通在一五年一月曾向美國財政部,通報可能與北韓有關的可疑交易活動,稱注意到於一一至一三年間,有11間公司及個人透過與北韓交易獲利合共8,920萬美元(約6.95億港元)。惟現時未知摩根大通為何批准該些交易,銀行亦拒絕置評。

德銀佔可疑活動達62%

另一方面,德意志銀行佔了ICIJ「可疑活動報告」中的62%,過去近二十年涉款高達超過1萬億美元(約7.8萬億港元)。該銀行曾經在九九年至○六年期間,違反了美國對伊朗、利比亞、敍利亞、緬甸,以及蘇丹等國家的制裁令,從該些國家轉移合共109億美元。

然而,文件亦顯示,德銀被巨額罰款後仍然繼續為客戶與被制裁國家交易。就此,德銀回應指出,當中提及的已是一六年前的事,銀行現時已不一樣。