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金管局夥數碼港辦反洗錢活動 探討主動偵測傀儡戶口等能力

金管局公布,與數碼港合作,並由德勤協助,昨日(7日)舉辦第四次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab 4)。AMLab系列協助提升運用數據及科技的能力,以有效應對數碼詐騙及相關洗錢活動日益加劇的威脅,相關風險逐漸影響銀行體系健全,並削弱對數碼金融服務的信心。 是次AMLab探討能力包括主動偵測傀儡戶口,以加強盡早識別相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人,減少損失;推動業界採用反洗錢合規科技工具,以全面提高實時詐騙監察的成效。約六成零售銀行現正應用網絡分析技術,是三年前的兩倍多;使用數據的最佳實踐方式及在詐騙和洗錢風險方面採取更協調的方式應對。目前,約八成零售銀行在監察系統已引入非傳統數據,例如數碼足跡及客戶行為等。 金管局指出,與銀行的共同目標是為銀行體系把關,免被利用進行詐騙及金融犯罪。因此金管局致力採取創新對策,當中包括所有零售銀行在今年9月底前採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。金管局會繼續加強與銀行及生態系統中的所有持份者合作,以全面應對詐騙和金融犯罪風險。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com