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200萬英鎊「黃金簽證」40萬辦妥 倫敦理財公司隕落後中國客戶簽證存疑

【彭博】-- 2021年9月2日,倫敦博物館街對面維珍健身房樓上召開了一次債權人會議,此次會議比一般破產公司債權人會議更為喧鬧。

三位參會者表示,當天,負責將英國理財公司Dolfin Financial清盤的會計師面對了超過50名富裕、憤怒的中國客戶,他們許多人用普通話大聲叫嚷、忿忿不滿。Dolfin使用遭到英國金融行為監管局(FCA)質疑的途徑,為他們辦理了「黃金簽證」,用投資換取在英停留大約三年半時間的簽證。由於擔心簽證可能會被撤銷,他們要求獲得文件,來證明投資的有效性。

對於Dolfin來說,此次會議是公司隕落以來又一個令人不快的篇章。去年3月份,FCA禁止其開展幾乎所有受監管活動,此項限制迫使其進入托管程序。FCA對該公司的簽證業務和是否存在利益衝突感到擔憂,調查了該公司至少2019年以來的經營做法。

根據FCA的監管公告,Dolfin使用一系列複雜的交易,使得富裕中國客戶僅支付40萬英鎊(54.2萬美元)便可獲得第一層級投資者簽證(Tier-1 Investor Visas),而法定投資要求為至少200萬英鎊。公司的托管人1月28日對債權人表示,FCA的調查仍在進行。FCA的一位發言人不予置評。

中國投資者的簽證前途未卜,Dolfin一案顯示簽證系統可輕易地遭到操弄,再次令人關注英國的投資簽證制度。多年來,該項目主要由俄羅斯富人和前蘇聯統治精英所用,活動人士反對稱,此類簽證給不法資金流入英國提供了渠道。

一位知情人士周三透露,現在由於擔心俄羅斯資金的影響,英國準備廢止「黃金簽證」制度。

自從1994年問世以來,英國通過該機制提供了至少12,000張簽證。英國上議院議員William Wallace上周在議會表示,其中大約6,000張簽證正在接受國家安全風險評估。

「我們引入了腐敗,也隨之帶入了腐敗外國富人進而腐朽我們社會和民主的危險,」Wallace表示,他敦促政府公佈對先前簽證的審查結果。

通過Dolfin獲得簽證的中國投資者表示,他們以為整個過程是合法的。英國內政部仍在審查他們的簽證,他們暫且無法申請延期或永居。

FCA的監管公告稱,Dolfin以「碧玉」、「黃金」、「白銀」、「鉑金」和「鈀金」的五個不同選項向客戶推介簽證服務,使用極為錯綜複雜的交易,以低於要求的投資金額獲得「黃金簽證」。

在簽證業務方面,Dolfin有97名客戶,均來自中國及其自治區。根據FCA的公告,最受歡迎的「黃金」選項運作方式如下:

首先,簽證申請人請一名家庭成員充當一家在諸如英屬維爾京群島等離岸設立的特殊目的實體的所有人和唯一董事。該特殊目的實體隨後從一家Dolfin附屬公司「舉借」價值160萬英鎊的債券,再以160萬英鎊將該債券賣給另一家Dolfin關聯實體。接下來,這位家庭成員宣布從這家特殊目的實體獲得160萬英鎊的分紅,將其轉入申請人在Dolfin的賬戶。申請人隨後向賬戶匯入40萬英鎊,並要求Dolfin將這200萬英鎊進行投資,Dolfin的理財經理通過與家人、董事或其他關聯人有關的證券進行投資。

英國內政部拒絕就Dolfin案置評,但一位發言人表示,「不會容忍濫用系統的行為」。

原文標題

London Finance Firm Collapse Leaves Golden Visa Holders in Limbo

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