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傳騰訊涉違反洗錢規定 將面臨逾億元罰款

現代電視

隨著北京加強對金融科技平台的監管，騰訊控股旗下微信支付可能因違反中國人民銀行的反洗錢規定，面臨人民幣上億元的創紀錄反洗錢罰款。 據華爾街日報報道，知情人士稱，金融監管機構最近發現，微信支付違反了中國的反洗錢規定，在遵守「了解你的客戶」和「了解你的業務」等規定方面存在失誤。知情人士補充，微信支付亦被發現，允許透過賭博等非法交易轉移和洗錢。對於微信支付而言，「了解你的客戶」和「了解你的業務」程序意味著它必須驗證在平台上進行交易的用戶，和商家的身分以及這些交易的資金來源。 知情人士指出，大陸央行在2021年底結束的對微信支付的例行檢查中，發現了這些違規行為，罰款金額仍在審議中，可能至少人民幣上億元，不過目前消息仍未被證實。但根據人民銀行最新反洗錢年度報告顯示，由騰訊創辦的第三方在線支付平台、運營微信支付並提供支付牌照的「財付通」，也曾被處以少於1000萬元的小額罰款。