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傳騰訊涉違反洗錢規定 將面臨逾億元罰款

隨著北京加強對金融科技平台的監管,騰訊控股旗下微信支付可能因違反中國人民銀行的反洗錢規定,面臨人民幣上億元的創紀錄反洗錢罰款。 據華爾街日報報道,知情人士稱,金融監管機構最近發現,微信支付違反了中國的反洗錢規定,在遵守「了解你的客戶」和「了解你的業務」等規定方面存在失誤。知情人士補充,微信支付亦被發現,允許透過賭博等非法交易轉移和洗錢。對於微信支付而言,「了解你的客戶」和「了解你的業務」程序意味著它必須驗證在平台上進行交易的用戶,和商家的身分以及這些交易的資金來源。 知情人士指出,大陸央行在2021年底結束的對微信支付的例行檢查中,發現了這些違規行為,罰款金額仍在審議中,可能至少人民幣上億元,不過目前消息仍未被證實。但根據人民銀行最新反洗錢年度報告顯示,由騰訊創辦的第三方在線支付平台、運營微信支付並提供支付牌照的「財付通」,也曾被處以少於1000萬元的小額罰款。

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