新加坡就30億新元洗錢案起訴兩名中國籍前銀行家
【彭博】-- 涉及新加坡史上最大洗錢案的兩名前銀行客戶關係經理遭到起訴。
根據周四在當地法院宣讀的控罪書,Citibank Singapore Ltd.前員工Wang Qiming被控犯有10項罪名,包括偽造文件以欺騙該銀行。
曾任職Bank Julius Baer & Co.的Liu Kai被控協助一名已被定罪的洗錢者,提交偽造的中國稅務文件以在瑞士開設一個銀行帳戶。
兩人都是中國籍,在聆訊後拒絕評論。
政府去年扣押了總計30億新元(合23億美元)的現金、房產、加密貨幣和其他資產,這起醜聞在這個亞洲財富管理重鎮引起了震動。
警察部隊商業事務部門主管David Chew在周三晚間的聲明中表示,我們非常嚴肅地對待通過新加坡金融系統洗錢犯罪所得的行為。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人,必須根據新加坡法律予以嚴厲打擊。
原文標題Singapore Charges Two Former Bankers in Laundering Case (1)
--聯合報導 Denise Wee.
(全文更新)
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