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新加坡就30億新元洗錢案起訴兩名中國籍前銀行家

羅德蔚、Chanyaporn Chanjaroen

【彭博】-- 涉及新加坡史上最大洗錢案的兩名前銀行客戶關係經理遭到起訴。

根據周四在當地法院宣讀的控罪書，Citibank Singapore Ltd.前員工Wang Qiming被控犯有10項罪名，包括偽造文件以欺騙該銀行。

曾任職Bank Julius Baer & Co.的Liu Kai被控協助一名已被定罪的洗錢者，提交偽造的中國稅務文件以在瑞士開設一個銀行帳戶。

兩人都是中國籍，在聆訊後拒絕評論。

政府去年扣押了總計30億新元（合23億美元）的現金、房產、加密貨幣和其他資產，這起醜聞在這個亞洲財富管理重鎮引起了震動。

警察部隊商業事務部門主管David Chew在周三晚間的聲明中表示，我們非常嚴肅地對待通過新加坡金融系統洗錢犯罪所得的行為。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件​​以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡法律予以嚴厲打擊。

原文標題Singapore Charges Two Former Bankers in Laundering Case (1)

--聯合報導 Denise Wee.

(全文更新)

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