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中國中藥(00570)獨立董事任期屆滿不予續聘 挫7%

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 中國中藥(00570)公布，公司獨立非執行董事周八駿的任期將於2019年2月4日到期。公司考慮到公司未來經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，以提供更為廣泛的行業建議。因此決定在周氏本屆任期結束後不予以續聘。董事會之前與周先生無任何分歧。現價4.76元，挫6.85%。成交金額1.58億元。

公司薪酬委員會職責包括釐定執行董事及高級管理人員薪酬並提交董事會批准，且就非執行董事薪酬向董事會提出建議。018年5月30日薪酬委員會審議並通過三名執行董事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案。周作為時任薪酬委員會主席同意並通過了此方案。因上述方案尚未獲董事會審批通過，相關人員薪酬發放未發生改變，仍按2017年6月5日公告之原方案執行。

在2018年12月24日召開董事會會議前，公司提前將該次董事會會議所有議案，包括更換董事及聘任管理層的議案一併發給全體董事，符合上市規則和公司章程的要求。在會前董事會未收到任何反對意見。為達到與股東充分溝通的目的，在董事會會議後首個交易日12月27日，本公司亦召開電話會議與投資者進行了交流說明。公司作為香港上市公司，嚴格遵守獨立運作的原則，並堅持在公司管治方面不斷提升，董事會始終以上市公司及全體股東利益作為最優先考慮。公司會繼續不時檢討公司內部管控和公司治理的情況，以保持公司運營效率及治理水平。

(SY)