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中立後果|瑞銀、瑞信涉助俄羅斯寡頭富豪逃避制裁 受美國司法部調查

中立後果|瑞銀、瑞信涉助俄羅斯寡頭富豪逃避制裁 受美國司法部調查
中立後果|瑞銀、瑞信涉助俄羅斯寡頭富豪逃避制裁 受美國司法部調查

《彭博》引述知情人士透露,美國司法部正在調查瑞信(Credit Suisse)、瑞銀(UBS)等銀行,以確定金融專業人士是否幫助俄羅斯寡頭富豪逃避制裁。今次美方發出傳票要求提供資訊的時間,是早過瑞信爆發危機之時,傳票更涉及一些美國大行的員工。

據其中一名知情人士稱,美國司法部的調查重點是確定哪些銀行員工與受制裁的客戶打交道,以及相關客戶在過去幾年中的審查狀況。這些銀行家和顧問之後或需接受進一步調查,以確定他們有否違反任何法律。

瑞信和瑞銀均拒絕置評。在俄羅斯入侵烏克蘭、導致該國遭受的制裁規模擴大前,瑞信以迎合俄羅斯富人而聞名。該行在全盛時期為俄羅斯客戶管理着超過600億美元的資產,這些「貴客」每年為瑞信創造5億至6億美元的收入。

瑞信去年5月停止與俄羅斯個人客戶的業務時,持有他們約330億美元資產,比瑞銀多50%,儘管後者的財富管理業務規模更大。

在俄羅斯入侵烏克蘭後,美國司法部成立了特別工作小組Task Force KleptoCapture,一直試圖通過制裁、沒收資產(如遊艇、私人飛機和豪宅)和刑事調查向俄羅斯寡頭施壓,要求他們停止支持俄羅斯總統普京。

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