幣安受到美國當局調查 洗錢和稅務探員展開走訪

【彭博】-- 美國司法部和國稅局正在對幣安展開調查，將這家全球最大的加密貨幣交易所納入美國執法行動範圍，以根治火熱但基本無法無天的加密貨幣市場上猖獗的非法活動。

因調查事項保密而要求不具名的知情人士稱，作為偵查行動的一部分，負責調查洗錢和逃稅行為的官員約談了了解幣安業務內情的個人。幣安創建於2017年，如今已經遠遠領先於同行。其聯合創始人趙長鵬是一位具有超凡魅力的技術高管，經常在推特和媒體採訪中宣傳推廣數字貨幣。

跟它所處行業一樣，幣安也基本不在政府監管範圍內。該公司在開曼群島註冊，在新加坡有一個辦公室，但自稱沒有公司總部。區塊鏈取證公司Chainalysis Inc.去年認定，在其檢查的交易中，與犯罪活動有關的資金更多選擇幣安進行交易，超過其他加密貨幣交易所。Chainalysis的客戶包括美國聯邦機構。

「我們非常重視我們的法律義務，並以合作方式與監管機構和執法部門打交道，」幣安發言人Jessica Jung在一封電子郵件聲明中說，並表示該公司不評論具體事項或調查。「我們已經努力建立了一個強大的合規體系，結合反洗錢原則和金融機構用來探測和處理可疑活動的工具。」

美國司法部和國稅局的發言人拒絕置評。

美國的擔心

美國官員擔心，加密貨幣可能被用於隱匿包括盜竊和販毒在內的非法交易，而那些炒幣發財的美國人也在逃稅。儘管華爾街在全球投資狂熱中日益歡迎比特幣和其他加密貨幣業務，但上述擔憂成為該行業躋身主流一大障礙。

本月針對的Colonial Pipeline Co.的網絡攻擊導致美東地區燃料短缺，是事不宜遲的最新例證。彭博新聞社周四引述兩位知情人士的話報導稱，在駭客攻破其網絡數小時之後，Colonial以不可追蹤的加密貨幣形式向東歐駭客支付了近500萬美元的贖金。

儘管美國司法部和國稅局調查了潛在的違法犯罪行為，但兩家機構具體在調查什麼，仍無法確定，而且並非所有調查都會導致對不當行為的指控。

參與調查的官員包括司法部銀行誠信組的檢察官（負責調查金融公司複雜案件）以及西雅圖美國檢察官辦公室的調查員。另一位知情人士說，國稅局探員數月前即已開始調查，他們的問題表明調查對象包括幣安客戶和雇員的行為。

彭博新聞社3月份報導稱，美國商品期貨交易委員會也在調查幣安是否允許美國人進行非法交易。此案中，當局調查的是幣安是否允許投資者買賣與加密貨幣關聯的衍生品。根據規定，除非相關公司在美國商品期貨交易委員會註冊，否則美國居民不得購買這些公司提供的衍生品。

原文標題Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In

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