本地｜海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元

本地｜海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元

海關破獲歷來最大宗的洗黑錢案，涉款140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行動中海關突擊搜查全港11個處所，拘捕7人，並凍結相關資產達1.65億元。

海關表示，犯罪集團在香港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，有關公司報稱從事貿易生意，以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石和電子產品等，而有關公司的銀行戶口當中有海量和頻繁出入賬交易，超過2萬宗，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。

海關稱，案中集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，與家人開設大量公司和大量銀行戶口，並曾透過任職保險經紀的中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民，即案中3名被捕人，協助開納3間空殼公司和至少18個銀行戶口，有關銀行戶口收取眾多來自本地和海外銀行賬戶的款項後，便會進行複雜和頻繁的交易。

海關指出，有戶口曾經單日最高入賬1億元，最高的單一交易亦達到4800萬元，形容金額之高令人咋舌。至於出入賬次數，也是異常頻繁，單以入賬計算最高的單日入賬次數，曾超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。

調查亦發現，涉款金額中有多達29億元，相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，並相信洗黑錢集團一直利用國際貿易形式，以出口電子器材、鑽石、寶石，及貴金屬名義，收取大量來自印度的滙款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。