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涉全球最大比特幣洗錢案 華裔女子被判6年8個月監禁

英國倫敦一家法院周五(24 日)對一起涉及比特幣的洗錢案做出量刑判決,華裔英國籍女子 Jian Wen 協助僱主洗錢,獲刑 6 年 8 個月。

英國警方在這起案件中查抄 6.1 萬枚比特幣,價值超過 40 億美元,為全球最大比特幣洗錢案之一。

本案被告人 Jian Wen 出生於中國,2007 年懷孕七個月時隨丈夫 Marcus Barraclough 赴英。後因丈夫有暴力傾向,兩人在 2010 年離婚,Jian Wen 帶著兒子生活,一邊工作,一邊攻讀法學、經濟學文憑。

2017 年,正在倫敦中餐館打工、居住在地下室的 Jian Wen,看到一份招募管家的廣告,僱主正是化名為「Yadi Zhang」的錢志敏——藍天格銳非法吸收公眾存款案幕後主使。

據當時警方通報,該案涉及資金達人民幣 430 億元,12.6 萬名中國投資人捲入其中。

東窗事發前夕,錢志敏使用假護照,帶著裝有加密錢包的筆電輾轉逃至倫敦。由於語言不通,她急需一名華人處理生活事務,以及將比特幣換成房產、珠寶等。

據英國警方披露,在成為錢志敏的助理後,Jian Wen 瞬間進入了「奢華的生活狀態」——從地下室搬進月租 1.7 萬英鎊的六居室公寓,大肆購買奢侈品,並開始環球旅行,在歐洲、迪拜等地購買房地產。

然而,當 Jian Wen 試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時,觸發了英國反洗錢程序。她在 2016/2017 年僅申報 5,979 英鎊的收入,又無法解釋支付購房款的比特幣來源,英國警方在 2018 年 10 月 31 日搜查她的住所,並查扣了電腦。

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不過,英國警方直到兩年半後才發現電腦裡藏著高達 6.1 萬枚的比特幣。2021 年 5 月,Jian Wen 被捕歸案,錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。

歷經過去幾年多次審理,倫敦南華克刑事法庭陪審團在今年 3 月判定,Jian Wen 在 2017 年至 2022 年間為一名中國女子洗錢的罪名成立,涉及 150 枚比特幣。Jian Wen 始終拒絕所有針對她的指控,並計劃對定罪提出上訴。

Jian Wen 辯護律師 Mark Harries 周五在庭審中表示,Jian Wen 在成為罪犯前就已經是受害者了,毫無疑問,她是被所謂的「策劃者」欺騙和利用。她只是「按下比特幣交易按鈕的中間人」,對自己的犯罪行為認知有限。

檢察官 Gillian Jones 則強調,Jian Wen 是受到「貪婪」和自己經濟利益驅使,而不是受到脅迫、恐嚇或剝削,她也是操作自己加密錢包的決策者。

據《彭博》報導,本案法官 Sally-Ann Hales 最終沒有採信辯方說詞,在周五宣判時她對 Jian Wen 說:「這是一種複雜且涉及重大計畫的犯罪行為,你知道自己在做什麼,這點我毫不懷疑。」

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