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證監會告誡公眾提防7家實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

infocast

<匯港通訊> 證監會告誡公眾，提防7家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動，包括XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited、Bstor、Taurusemex。

證監會注意到，涉嫌實體聲稱提供加密貨幣交易服務，其中部分涉嫌實體曾利用社交媒體平台或即時通訊軟件，引導投資者到其各自的網站，以註冊成為投資加密貨幣的用戶。

有投資者報稱在從涉嫌實體提款時出現問題。在某些個案中，涉嫌實體聲稱投資者賬戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的「費用」或「稅費」以處理其提款申請或重新啟動被暫停的賬戶。其中一家涉嫌實體Taurusemex還訛稱投資者賬戶受證監會監管。

警方已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站。

涉嫌實體及其各自的網站在2024年7月5日被列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

*詳情見：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=24PR117