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證監會與警方就懷疑企業欺詐案採取聯合行動

證監會與警務處商業罪案調查科今日針對多宗懷疑虛假交易採取聯合行動,涉及一家曾經在聯交所上市的公司。 證監會早前將公司除牌前的涉嫌欺詐個案轉介警方,並與警方採取今次聯合行動。行動中8人被捕,包括公司現任及前任執行董事,以及高層人員。證監會與警方在聯合行動中搜查被捕人士及其他相關人士多個辦事處和住所。 證監會正調查公司管理層是否曾促致公司訂立多宗虛假交易,涉及總金額逾1.3億元,並刊發虛假或具誤導性公告及財務報表,以圖掩飾欺詐行為。有關懷疑虛假交易涉及公司向一名關連方批出貸款,以及就貨品或服務向供應商支付及預付部分款項。不過,公司似乎並無收到或獲得已付款買入的貨品或服務,支付款項中很大部分是給予關連方,並非供應商。 證監會表示,調查仍在進行中,現階段不作進一步評論。

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