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金融制裁｜美財政部史上最大金融制裁 幣安認罪和解罰43億美元 創辦人趙長鵬辭任CEO

BossMind

美國財政部透過金融犯罪執法網絡（FinCEN）、外國資產管制辦公室（OFAC）和國內稅務局刑事調查（IRS CI）採取聯合行動，控告全球最大加密貨幣交易所幣安及其附屬公司對美國反洗錢（AML）及違規行為負責。幣安今承認控罪，並與美國財政部達成協議，幣安需向美財政部支付43億美元鉅額和解金，以換取交易所繼續營運，為當局史上最大金融和解金。

控罪指，幣安違反《銀行保密法》（BSA），與哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、伊拉克及敘利亞伊斯蘭國等組織，以及對勒索軟體攻擊者、洗錢者和其他犯罪分子提供配對交易，而且還包括美國用戶對伊朗、北韓、敘利亞以及烏克蘭克里米亞地區等受美國制裁的地區之間的交易。

達成和解條件之一，幣安需要完全退出美國市場，創辦人兼行政總裁趙長鵬亦不能擔任交易所的職位，而趙長鵬本人亦已承認違犯洗錢行為，同意支付 5,000 萬美元的個人罰款，他將面臨最多10年刑罰，判刑將延遲6個月，但據其於聽證會上的說法，他將會放棄上訴權，以換取不多於18個月的刑罰。

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