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JPEX涉串謀詐騙警方累接1,641宗報案 涉「入金」共近12億元 最大宗單一涉4,000萬元

證監會與警方就虛擬資產交易平台JPEX案件今午(19日)舉行聯合記者會,商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示,截至昨日(18日)晚上10時,警方累計接獲1,641名人士報稱未能於JPEX平台提取虛擬資產,涉及用戶存入、即俗稱「入金」款項達到11.87億元,最大一宗個案涉款4,000萬元。

她指出,警方調查發現JPEX透過廣告、媒體、KOL及場外找換店(OTC),以極可疑手法去宣傳推廣其服務,並以極高及不合理回報作招徠,吸引投資者在其平台兌換各款加密貨幣,當中包括JPEX發行、流通量極低的JPC平台幣。JPEX同時要求客戶交出虛擬資產私鑰供平台保管,換言之平台實際上可控制客戶所有資產,在證監會點名批評後JPEX隨即調高平台交易費用,變相令用戶無法提取資金,及後更將理財網頁下架及停止一切交易服務。

截至目前警方共拘捕8人,包括4男4女,年齡介乎22至52歲,包括可疑公司負責人及職員,以及OTC負責人與職員,於20個處所搜獲800萬元現金、首飾、電腦及相關文件。商業罪案調查科進行財富調查後,已凍結相關人士銀行存款1,500萬元,以及三項物業,市值約4,400萬元。警方有理由相信相關人涉嫌串謀詐騙,孔慶勳指,調查仍在進行中,不排除未來會有更多人士被捕。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣指出,當局自2017年起關注虛擬資產領域,並於2019年通過監管沙盒實施自願性參與監管實驗計劃,但至今年6月虛擬資產交易平台發牌制度正式生效前,證監會並無權力對相關平台進行監管。 她強調,於去年7月起已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單,過去一年曾發出9次提醒,呼籲投資者提防風險,但JPEX未有提交牌照申請,更變本加厲地違規銷售。她表示,未來證監會將再加強投資者教育,但現階段無計劃對外公布正在申請牌照的平台名單,僅建議投資者應選用已獲發牌的交易所。

(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com