JPEX涉嫌詐騙 金管會證實:接獲在台非法招攬檢舉
曾邀請台灣藝人代言的加密貨幣交易所 JPEX 涉嫌詐騙,金管會今 (26) 日證實,確實接獲 JPEX 在台非法招攬的檢舉,已提供情資給檢調參考。
JPEX 加密貨幣交易平台涉嫌捲入投資詐騙,香港相關負責人近日也遭香港警方逮捕,由於 JPEX 曾邀請台灣藝人陳劉零九擔任台灣區的代言人,市場關注 JPEX 是否在台涉嫌非法招攬。
金管會對此指出,JPEX 如果在台非法招攬屬實,可能依據公司法處以一年有期徒刑,併科新台幣 15 萬元罰金;此外,JPEX 也可能未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明,可能因此遭罰 1000 萬元罰鍰。
關於 JPEX 涉嫌在台非法招攬,金管會官員表示,後續會先以公司法裁處,同時提醒民眾,境外虛擬資產交易平台非經金管會核准設立,也可能不受海外主管機關監理,有交易資訊不透明、價格波動等風險,投資人須謹慎。
金管會先前已發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,今天再以洗錢防制法規定為基礎,以加強業者自律為原則,經參考歐盟、日、韓規定,參酌我國業者與專家學者等各方意見,訂定發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,從交易資訊透明、客戶資產保管方式、平台業者內控管理、外部專家輔助等方面加強平台對客戶保護。
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