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中國|央視披露周焯華跨境賭博犯罪集團案詳情

中國|央視披露周焯華跨境賭博犯罪集團案詳情

《央視》披露太陽城集團創辦人周焯華跨境賭博犯罪集團案詳情,包括周焯華2015年起在菲律賓開設網絡賭博的規模、對境內賭博代理的要求,以及集團如何接收、結算賭資等。當中,網絡賭博境內賭客的投注量高達3000多億元(人民幣‧下同)。

浙江省溫州市中級人民法院2022年8月依法公開開庭合併審理張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,張時秀犯開設賭場罪,鍾海燕犯開設賭場罪等3宗案件,該3宗案件均為以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示,周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司,公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門,張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人,在公司內部的通訊錄上,她的職務是資產管理部總監。

經審理查明,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台進行賭博活動。為了牟取巨額利益,周焯華以佣金、分紅為誘餌,利誘他人擔任代理,並通過這些代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。

王浩澤指出,周焯華先後招攬283名中國籍的股東代理。網絡賭博在2015年到2019年根據境內查獲的相應的電子數據顯示,境內賭客的投注量3000多億元,在境內贏取賭資的數額87億多元。

該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億多元,非法獲利高達1700多萬元。