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印度對中企進行洗錢調查 手機製造商Vivo遭搜查

根據印度媒體報導,印度執法局(Enforcement Directorate)周二(5 日)大規模搜索多家中國廠商,調查是否涉嫌洗錢活動,其中包括中國企業步步高(BBK Electronics)(002251-CN) 旗下智慧手機製造商 Vivo 及其相關實體辦公室。

印度科技部、內政部與公司事務部近月來密切監控中國廠商及公司是否涉及洗錢,這波搜索行動主要是調查這些公司是否違反「避免洗錢法」(PMLA)。

截稿前,印度執法局與 Vivo 並未立即回應置評請求。

2020 年印度與中國爆發流血邊境衝突後,兩國關係緊張,許多中國公司難以在印度開展業務。自從印度禁止 300 多個中國應用程式以來,印度以安全擔憂為由,收緊對中國企業在印度投資的規範,嚴密監控中國相關企業投資、金錢流向、稅務及營運。

幾個月前,印度執法局對印度主要手機銷售商之一的小米集團 (1810-HK) 展開調查,指控其以「特許權使用費及許可費的名義」向海外非法匯款;今年 2 月期間,華為位於印度的多處據點也因被指控逃稅而遭搜索。

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