最高檢察院:嚴打財務造假 指藉虛擬貨幣交易跨境轉移資金成新手段

<匯港通訊> 最高人民檢察院發布《關於充分發揮檢察職能作用依法服務保障金融高質量發展的意見》提出，重點加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。

《意見》指出，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗犯罪，以精準有力的刑事追訴懲治金融犯罪、震懾金融犯罪、預防金融犯罪。

高質效辦理金融領域民事監督案件，重點加大對金融領域逃廢債、「砍頭息」「套路貸」等虛假訴訟違法犯罪行為的打擊力度，著重加強民事執行監督，強化民事檢察與刑事檢察的有序銜接，加大對金融消費者合法權益的司法保護，維護公平誠信的金融市場秩序。

《意見》又提出，依法從嚴打擊證券犯罪，打擊上市公司欺詐發行、違規訊息披露等財務造假犯罪，全鏈條追訴挪用資金、職務侵佔、背信損害上市公司利益等關聯犯罪，服務保障以訊息披露為核心的股票發行註冊制。依法嚴懲內幕交易、操縱市場、利用未公開訊息交易等嚴重破壞資本市場交易秩序的犯罪。加大對金融機構、上市公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等關鍵崗位人員違法犯罪的追責力度。

另外，最高人民檢察院指出，今年首11個月，全國檢察機關共批准逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人約1.11萬人，提起公訴約2.25萬人，起訴人數按年下降10%，涉及罪名相對集中，主要是非法集資；中小銀行、信託、票據等金融信貸領域案件；資本市場上市公司財務造假及背信損害上市公司利益等；內幕交易、操縱證券市場等；洗錢、非法從事資金支付結算、非法買賣外匯，而通過虛擬貨幣交易跨境轉移資金成為新手段。

在辦案中發現，在各類金融犯罪背後，資金掮客、技術黑客、股市「黑嘴」、造假中介等黑灰產業鏈問題日益突顯，助推犯罪甚至成為誘發金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯罪及其關聯犯罪是今後的重要方向。（JJ）