雅虎香港財經 涉嫌違規｜幣安遭CFTC起訴 或罰款及禁止註冊 涉教用VPN及殼公司避監管
全球最大加密貨幣交易平台之一的幣安（Binance）、行政總裁趙長鵬及前首席合規總監Samuel Lim，涉嫌違反美國交易和衍生品法規，遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，並尋求法庭判處罰款、沒收幣安非法所得，以及禁止幣安在美國註冊。
消息傳出後，加密貨幣普遍向下，其中比特幣及以太幣均曾跌逾3%；美股加密貨幣交易所Coinbase則跌7.8%，收報62.54美元。
未註冊下提供加密幣衍生產品
綜合外媒報道，幣安至少由2019年至今，在未經註冊下向美國用戶提供加密貨幣衍生產品，並故意規避當地法規。CFTC指出，幣安的電子郵件和聊天紀錄反映其合規努力一直是虛假的，並一再故意把利潤置於守法之上。
雖然幣安聲稱會限制美國用戶使用平台，但公司曾教導用戶透過虛擬私人網路（VPN）掩蓋所在地；又指示與美國有關的VIP客戶（機構市場參與者）用殼公司名義開戶，以避免受美國當局監管。此外，CFTC指幣安未能實施有效的反洗錢計劃，也沒有採取必要的保障措施，以確定客戶真實身份。
趙長鵬Twitter發一個「4」字
幣安發聲明表示，對被起訴感到意外和失望，強調過去兩年一直配合當局調查，並作出重大投資，確保平台上沒有美國用戶。幣安CEO趙長鵬則在個人Twitter賬號發了一個「4」字，疑似引用其年初發佈的2023年專注目標及建議的第四條款，其內容為「Ignore FUD, fake news, attacks, etc.」，亦即忽略Fear、Uncertainty、Doubt的消息、假新聞及惡意攻擊等。
雖然CFTC為民事政府機構，不能對公司提起刑事指控或尋求將個人入刑，但該監管機構提起的案件可能導致對公司和個人巨額罰款和其他處罰。同時，幣安早前亦受美國證交會（SEC）、司法部、國稅局（IRS）等五大政府部門調查，其中SEC在審查幣安是否支持未註冊的證券交易。
