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警拘1121人涉串謀詐騙及洗黑錢等 有內地人被招攬開傀儡戶口

<匯港通訊> 警方過去3星期採取針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪行的行動,拘捕1121人,涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等,涉及952宗騙案及科技罪案,涉款22億元。

警方發現,有不法集團招攬內地人士,到香港銀行開立傀儡戶口,供集團接收騙案的贓款,或到銀行分行提取現金,金額由幾萬元至幾十萬元不等。當現金累積到一定金額,他們會將現金帶到虛擬貨幣場外交易店舖購買虛擬貨幣,從而將犯罪得益試圖洗白,共涉及超過2.3億元黑錢。

警方又發現,有不法份子利用「猜猜我是誰」方式詐騙中小企。騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層,通過電話與員工取得聯繫,聲稱公司急需資金流動,要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。警方在去年6月至今年1月共接獲79宗同類型案件。受害人的損失金額由2000元至8萬元不等,共計約200萬元。 (ST)