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香港準備出台全面規定 打擊隱秘的加密貨幣購買活動

【彭博】-- 在香港,加密貨幣/現金兌換小店遍地都是,而且幾乎不會問顧客任何問題,儼然是這座城市過去的「自由」特徵在當代的體現。但很快,它們中的許多可能會在即將到來的整頓行動中關閉。

官方估計,香港有450家店鋪、ATM機和網站提供此類服務。它們是加密貨幣場外(OTC)交易的一個重要組成部分,根據Chainalysis,在截至6月底的一年內流經香港的640億美元數字資產中,場外交易占了很大一塊。

一些加密貨幣商店涉嫌為違禁活動,例如中國公民無視資金出境限制或騙子詐騙投資者提供便利。在此背景下,香港計畫建立一個由海關發牌的機制,強制場外交易運營商收集客戶記錄、增加人手監控不當行為,這預示著成本將大幅上升。

與此同時,香港著眼於建立一批受到嚴格監管的加密貨幣交易所,作為進入數字資產的場外交易途徑的主要替代品。根據香港證監會2023年年中實施的規則,這些交易所獲得或申請牌照的最後期限是2月29日。

可能「整合」

香港計畫搭建的場外交易框架「將導致整合,以及人們減少使用這些平台作為進入加密市場的渠道」,數字資產交易追蹤機構Chainalysis的亞太區政策主管Chengyi Ong說。她表示,運營商必須更好地管理犯罪、網絡安全和其他運營風險。

香港財經事務及庫務局本月開始就這些場外交易規則展開諮詢,截止時間為4月12日。其重點是防範洗錢、恐怖主義融資和欺詐活動。這些規定不適用於已經受到香港證監會或金融管理局監管的數字資產交易所之類的服務提供商。

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何韋律師行(Howse Williams)駐香港的合夥人陳政匡稱,將香港海關與其他機構囊括進來,可能會給人留下監管設計得很「分散」的印象。該律所專注於提供金融監管建議。

財經事務及庫務局發言人表示,考慮到海關部門的經驗,其是監管加密貨幣場外交易服務提供商的最合適機構。發言人補充說,擬議規定包含必要的控制和最大限度的投資者保護。

原文標題Hong Kong Readies Sweeping Rules to Foil Stealthy Crypto Buying

--聯合報導 Rebecca Choong Wilkins.

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