【570】中國中藥獨董任期屆滿不予續聘 續挫6.65%

【星島日報報道】中國中藥(00570)公布，公司獨立非執行董事周八駿的任期將於2019年2月4日到期。考慮到未來經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，以提供更為廣泛的行業建議。因此決定在周氏本屆任期結束後不予以續聘。 中國中藥股價持續受壓，現挫6.65%，造4.77元，成交金額1.74億元。 公司指，董事會之前與周八駿無任何分歧。 公司薪酬委員會職責包括釐定執行董事及高級管理人員薪酬並提交董事會批准，且就非執行董事薪酬向董事會提出建議。18年5月30日薪酬委員會審議並通過三名執行董事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案。 周作為時任薪酬委員會主席同意並通過此方案。因上述方案尚未獲董事會審批通過，相關人員薪酬發放未發生改變，仍按2017年6月5日公告之原方案執行。在2018年12月24日召開董事會會議前，公司提前將該次董事會會議所有議案，包括更換董事及聘任管理層的議案一併發給全體董事，符合上市規則和公司章程的要求。在會前董事會未收到任何反對意見。為達到與股東充分溝通的目的，在董事會會議後首個交易日12月27日，本公司亦召開電話會議與投資者進行了交流說明。公司作為香港上市公司，嚴格遵守獨立運作的原則，並堅持在公司管治方面不斷提升，董事會始終以上市公司及全體股東利益作為最優先考慮。公司會繼續不時檢討公司內部管控和公司治理的情況，以保持公司運營效率及治理水平。 周八駿昨向全體股東發表公開信，辭任獨立非執董一職，並控訴中國中藥在公司治理上存在明顯偏差，包括董事會會議不設文字記錄、召開薪酬委員會時直接通過為4名公司管理層加薪，以及中國醫藥集團，將中國中藥及其直接控股的上級非上市公司「中國中藥集團」的管理層合併。 周八駿接受查詢時表示，今次發表公開信的目的是要對小股東有交代、不能做一個「花瓶」，又強調曾就各個問題與內部高層溝通、提過意見，卻一直不被理會；現階段他未向港交所（00388）或證監會反映事件，未來會視乎公司的回應而決定下一步行動，又明言自己行事光明磊落、不擔心因此惹上官非。 周八駿在信中表示，他於2013年2月，隨中國醫藥集團收購盈天醫藥集團有限公司、改組董事會而加入中國中藥董事會，任獨立非執董至辭職日止。自中國中藥成立戰略發展委員會以來，周八駿一直是成員，但迄辭職日止，從未被通知出席戰略發展委員會會議，而他所收到的董事會及下屬委員會會議通知，從來沒有舉行過戰略發展委員會議。 他指出，過去董事會會議由外聘的公司秘書錄音和作文字記錄，並整理成會議紀要，由董事審閱後簽名存檔；自外聘公司秘書不再出席會議後，董事會不設文字記錄，亦沒有會議紀要，會上發表的任何意見皆沒有檔案可供查閱。 另外，周八駿擔任中國中藥董事會薪酬委員會主席，不過2018年5月30日召開會議時，突然被通知要為兩名國企幹部、執董兼副總裁及兩名公司高層加薪，酬委會通過加薪後，居然不需要董事會全體會議審批就直接生效。 最後，他於去年12月底出席中國中藥董事會會議，中國醫藥集團把中國中藥及其直接控股的上級非上市公司中國中藥集團的管理層合併，即是對外依然保留兩個公司，對內原本的中國中藥集團管理層全部加入中國中藥管理層，除非另有安排。周八駿認為，中國中藥全體股東有權獲悉，一家香港上市公司的實際控制權已被一家內地非上市公司接管。 然而，上周五（25日）中國中藥亦有人事變動，該公司公布盧永逸不再續任獨立非執行董事，亦不再擔任該公司的審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的職務，原因是為較好分配及安排其他各方面的工作時間，當中未有提到任何內部問題。

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