美國特勤局自2015截獲約值1.02億美元金額的非法交易加密貨幣
美國特勤局(United States Secret Service , USSS)近年加大打擊非法加密貨幣交易的力度,美國特勤局最初是為了保護國家的金融基礎設施,唯一目的是打擊美國貨幣的偽造行為。現時該機構隸屬於國土安全部,經常與其他聯邦機構如聯邦調查局(FBI)等進行聯合調查,打擊金融欺詐等案件。 美國特勤局的統計數據顯示,自2015 年以來,已經從犯罪分子手上沒收超過價值1.02 億美元(約8億港元)的加密貨幣。美國特勤局副局長David Smith說明,相較傳統金流運作方式,加密貨幣的流動效率更高,加上目前還沒有足夠明確的法規可管情況下,不少犯罪份子也開始盯上加密貨幣市場。 其中,除了竊取他人加密貨幣,更包含將犯罪所得轉為加密貨幣形式,甚至利用加密貨幣作為洗錢工具等情況。不過由於區塊鏈分布式賬本的透明性和不可變特性,所以在某些情況下,比法定貨幣更容易追踪交易。 此外,美國特勤局表示多數利用加密貨幣取得不法所得的犯罪,通常也會考量最大獲利,因此會在加密貨幣交易價格最好時候賣出,所以通常也會在此時介入追蹤可疑的交易行為,藉此調查是否為犯罪不法所得,進而追查背後的犯罪份子。