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中國|周焯華跨境賭博犯罪集團案 35名骨幹成員判7年不等有期徒刑

中國|周焯華跨境賭博犯罪集團案  35名骨幹成員判7年不等有期徒刑
中國|周焯華跨境賭博犯罪集團案 35名骨幹成員判7年不等有期徒刑

綽號為「洗米華」的前太陽城集團(01383)創辦人周焯華,早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕。浙江溫州市中級人民法院上月對「周焯華犯罪集團骨幹」相關35人審理後;溫州市中級人民法院今日(30日)作出一審宣判,對以張寧寧、張時秀等人為首的骨幹分別判處7年不等有期徒刑。

官媒《環球時報》報道,經法院審理查明,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華(另案處理),在澳門賭稱承包賭廳。2015年以來,周焯華在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

判決又列名多項所涉犯罪問題,包括:為謀取巨額非法利益,周焯華通過發展股東級代理、普通代理、以高額佣金、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭稱賭博或參與跨境網絡賭博。以高額獎金利誘相關人員向中國公民推廣網絡賭博平台;在中國境內成立資產管理公司為賭博代理、賭客用資產換取賭博授信、籌碼提供服務,追討賭債;利用地下錢莊等第三方在境內接收、結算賭資。在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富(均另案處理)等人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東(均另案處理)等人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至2021年11月,該跨境賭博犯罪集團共發展中國籍股東級代理280余人,發展中國籍普通代理38,000余人,發展中國境內賭客會員6萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂中國社會管理秩序。另外,該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億余元(人民幣,下同),非法獲利高達1,700余萬元,嚴重擾亂中國金融市場秩序。

經審理查明,被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使,在境內成立公司,接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的獨資、賭債並運營管理;被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團,被告人陳王龍、鐘海燕等5人夥同他人參與跨境賭博犯罪,組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博;被告人余暉俊等24人明知他人實施開設賭場犯罪,仍提供技術、車輛、勞務等幫助支持,上述被告人的行為均已構成開設賭場罪,且情節嚴重。

另外,張寧寧違反國家規定,非法買賣外匯,擾亂金融市場秩序,其行為又構成非法經營罪,且屬情節特別嚴重。張寧寧以開設賭場罪、非法經營罪,數罪並罰,決定執行有期徒刑7年,並處罰金80萬元;對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑7年6個月至1年3個月不等的刑罰,並處罰金300萬元至5萬元不等;供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息,隨案移送的,予以沒收,上繳國庫;尚未追繳到案的,繼續追繳。

宣判後,被告人張寧寧等35人均當庭表示服從判決,不上訴;1名被告人當庭表示要提起上訴。

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