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加密幣交易所｜傳幣安拓美國業務時 早計劃逃避監管 惟兩者關係密切 中國員工或可接觸數據

BossMind

據《華爾街日報》報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於2019年發展美國業務（Binance.US）時，已計劃藉此令幣安逃避美國監管部門的檢控。此外，報道指幣安過去曾意圖招攬還未上任美國證交會（SEC）主席的Gary Gensler，以擔任集團顧問。

興訟或爆「核彈級」衝擊

報道引述幣安2018年至2020年內部通訊資料和文件，以及向前員工作出訪問，指幣安高層於2019年曾私下向員工警告，一旦美國監管機構提出任何法律訴訟，對幣安業務及員工而言，將會是「核彈級」衝擊。

值得留意的是，美國監管機構早前已經透露，可能即將開始採取行動以整頓未受監管的境外加密貨幣經營。

報道又指，於2017年成立的幣安，與Binance.US的關係比公開披露更密切，包括共用員工及財政資源，並共用實體以買賣加密貨幣，其中幣安在中國的開發人員更負責維持支援Binance.US電子錢包用戶軟件源碼，或使幣安可接觸到美國用戶數據。

幣安五分一客戶來自美國

事實上，幣安過去不斷宣稱主要在中國及日本營運，但五分一客戶卻為美國客戶；而Binance.US是專注於面向美國用戶的獨立實體，與幣安僅限合作關係。不過，對於幣安與Binance.US之間是否存在關聯，一直是美國監管機關調查的重點。

幣安發言人則表示，交易所在初期確實未有足夠的合規與控制措施，但幣安目前在合規性方面已有許多改變。

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