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Fortune Insight

財經｜FTX創辦人Sam Bankman-Fried遭美法院指控串謀欺詐等8宗罪最高可判監115年

Fortune Insight

2022年12月13日下午8:48

財經｜FTX創辦人Sam Bankman-Fried遭美法院指控串謀欺詐等8宗罪最高可判監115年

現已申請破產保護的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（綽號SBF、薯條哥）在巴哈馬被捕，料被引渡回美國面臨刑事指控。根據紐約南區聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電匯欺詐罪行，根據國會法定最高量刑指南，如果所有8項罪名成立，他最高可面臨115年監禁。

獨立控罪指Bankman-Fried涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢；串謀詐騙投資者、貸方和美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例（財務法）罪行。聯邦檢察官表示，Bankman-Fried早在2019年就一直從事犯罪活動。

據一位美國官員稱，Bankman-Fried沒有放棄接受引渡聽證會的權利。但巴哈馬聯邦首席法官Joyann Ferguson-Pratt拒絕了Bankman-Fried的保釋要求。

起訴書指出，Bankman-Fried故意並在知情的情況下與其他人合謀實施多項計劃，包括通過挪用FTX客戶的存款來支付旗下對沖基金Alameda Research的費用和債務，來欺騙 FTX.com 的客戶；亦涉嫌通過向Alameda的貸款方提供有關該對沖基金財務狀況的虛假和誤導訊息，來欺騙對方。

長達14頁的起訴書，還指控Bankman-Fried與他人合謀違反聯邦選舉法，在2020年至今年11月期間以他人的名義向候選人和籌款委員會提供超過聯邦法律限制的政治捐款。

根據較早報道，美國證券交易委員會（SEC）表示，將會以涉嫌詐騙投資者落案起訴Bankman-Fried。SEC早前接獲投訴指Bankman-Fried自2019年5月開始，通過將FTX宣傳為一個安全和負責任的平台，從投資者籌集超過18億美元（約140.4億港元）資金，並暗中將資金轉移到私人加密貨幣基金Alameda Research LLC，挪用款項進行風險投資、大量購買物業和作出大筆政治捐款。

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SEC還聲稱，Bankman-Fried同時隱瞞了FTX與Alameda Research之間關係的程度，亦指控他使用混合客戶資金。Bankman-Fried在內部指導軟件代碼的編寫方式，以允許Alameda在FTX客戶賬戶出現負餘額的情況下繼續運行資金。

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）表示，SEC指控Bankman-Fried在詐騙的基礎上打造了一間「紙牌屋」，但同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的「建築」之一。當局將會尋求判處罰款，並禁止他再擔任公司董事和高層職務，並限制他往後只能利用個人戶口買賣證券。

Bankman-Fried一方的代表律師Mark S. Cohen發表聲明指，Bankman-Fried正在與他的法律團隊一起研究這些指控，正在考慮所有法律選項。FTX現任行政總裁雷伊（John Ray III）稱，Bankman-Fried和其他高級員工嚴重缺乏管理經驗。

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《公司盈警》維珍妮(02199)料全年度純利下跌
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漁護署「本地有機西瓜節」冀促進本地農業可持續發展
漁護署本星期五起，一連四天於青衣城舉辦「本地有機西瓜節」，展銷本地有機西瓜及其他優質農產品，促進本地農業的可持續發展。本地瓜農梁太表示，去年雨水太多令她失去收成，今年加裝瓜棚後終能「種瓜得瓜」，她將參加西瓜節售賣農作物，希望收成能以好價錢售出。漁護署農業主任王敏維說，署方向農友推介種植「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」4種特色西瓜。她表示，4種西瓜甜度介乎8至12度，而且尺寸較小，適合本地家庭食用，有別於坊間售賣的品種，有興趣市民可於西瓜節中選購。
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匯控(00005)瑞士分行涉違反洗錢義務
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《經濟》美國5月零售銷售增0.1% 低預期
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九展擬重建商住項目 86%公眾意見支持
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泰國參議院通過同性婚姻法案
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恒指公司歡迎實施惡劣天氣交易安排
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