2021年加密犯罪報告:140萬美元非法資金流入NFT平台
區塊鏈分析公司Chainalysis近期推出加密犯罪報告,2021年的加密貨幣洗錢金額約為86億美元,較去年增長了30%。 犯罪活動包括洗錢、NFT、勒索軟件等,當中非法資金流入NFT平台的金額於2021年急劇上升,達140萬美元,其中又以詐騙(Scam)資金流入的金額為大頭,去年第四季亦有顯著被盜資金案例(Stolen funds)。 當中,有不少罪犯透過購買NFT進行洗錢行為。當前市場最具非議的,即以「左手換右手」方式營造出特定NFT在市場上具有價值之假象,並售賣給接盤的散戶。 報告指,為了進行該類轉手交易,非法份子須持有多個錢包地址。據統計,擁有最多地址的NFT銷售竟有高達830個地址,較第二名475個高出約75%。 顯然,此類轉手交易會產生相應成本,Chainalysis亦發現,在262人中,僅有不到一半(110人)人能從換手交易中獲利。不過,Chainalysis指出,平均每人也因此獲得了約8萬美元(折合約62.41萬港元)。