中國公安部嚴打提供虛擬貨幣洗錢服務犯罪團伙 抓捕1100多嫌疑人

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【彭博】-- 中國在全面打擊利用加密貨幣進行洗錢的行動中,抓捕了1,100多人,進一步表明中國在加強控制與加密貨幣相關的活動。

中國公安部在新聞稿中稱,警方破獲了170多個為逃避偵查打擊,利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙。公安部表示,此次行動涉及到23個省市,抓捕人數截至周三下午。

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公安部表示,詐騙團伙由於用於電信網絡詐騙活動的銀行卡被繳獲,而需要組織人手來提供洗錢服務。此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平台上註冊,用詐騙團伙騙取到資金交易虛擬貨幣,最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。這些犯罪團伙提供1.5%至5%不等的「佣金」,「高額的不法收入吸引了大量人員參與,造成嚴重社會危害」。

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原文標題China Arrests 1,100 for Money Laundering in Crypto Crackdown

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