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恒大地产两年虚增收入逾5600亿元 许家印的法律风险增大

【彭博】-- 恒大地产被指虚增收入5641亿元人民币(约合逾780亿美元),创始人许家印面临的法律风险因此上升。

中国证监会称,中国恒大集团的这一境内子公司在2019和2020年通过提前确认收入方式财务造假,虚增了收入。恒大地产被罚款41.8亿元人民币。

这个造假案比瑞幸咖啡、安然公司有过之而无不及,对该公司前审计师的声誉以及中国金融监管造成了打击。它加剧了人们对此类会计问题到底有多普遍的担忧。现在,新任证监会主席正在努力加强监管。

Creditsights Inc.高级信用分析师Zerlina Zeng称,证监会开出的这张罚单,或提醒其他违约开发商的所有者,如果不配合当局进行债务重组,后果可能会很严重。

这些指控是对许家印的最新打击,这位昔日财富在亚洲首屈一指的富豪曾经握有一个横跨房地产、电动汽车领域的庞大帝国。恒大当年是中国最大开发商之一,随着楼盘热销,该公司通过举债的方式在全国扩张。今年1月,中国恒大被香港法院下令清盘,成为在中国三年地产危机中倒下的最大一家公司。

推荐阅读:中国房地产巨头中国恒大为何面临清盘:QuickTake

证监会的行动或为当局对许家印提出更严重的指控铺路。去年,许家印因“涉嫌违法犯罪”被警方采取强制措施。就公开消息来看,许家印尚未遭到刑事指控,目前外界也不清楚他的去向。中国证监会的措施属于民事处罚。

证监会将大部分责任归在许家印头上,称他授意其他人员虚增恒大地产年报业绩。证监会称,恒大地产2019年虚增收入2140亿元,2020年虚增了3,501亿元。

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“虚增金额令人震惊,”私募股权投资公司Kaiyuan Capital的董事总经理Brock Silvers称。“恒大一被勒令清盘,许家印就成了意料之中的民事和刑事目标。”

证监会表示,全面管理恒大地产各项业务的许家印,“手段特别恶劣”。而且恒大地产208亿元债券的发行文件中引用了虚增收入的数据,涉嫌欺诈发行。

恒大地产2019年和2020年的审计师是普华永道中天会计师事务所。2023年1月,由于存在审计意见分歧,普华永道辞任中国恒大审计师。

恒大地产罚单的金额,虽然在中国历史上已属可观,但还不及金融科技巨头蚂蚁集团当初的71亿元人民币。

许家印因财务造假等行为被处以4,700万元人民币罚款,还被采取终身证券市场禁入措施。夏海钧、潘大荣等其他前高管也受到了罚款和市场禁入处罚。

当前,中国正在继续努力应对房地产市场的不景气,销售、价格下跌,侵蚀了经济增长和家庭财富。彭博行业研究(BI)中资地产股指数周二一度下跌逾2%,在过去一年里累计下跌54%。

“好事”

一些投资者对中国证监会此举表示欢迎,认为这是金融监管的积极一步。“这是一件好事,”深圳同创佳业资产管理股份有限公司总经理余英栋表示。监管机构“未来料将继续施压”。

根据证监会,2019和2020年虚增的收入分别占恒大地产当期营业收入的50%和79%,这两年利润分别虚增了63%和87%。中国证监会补充说,许家印对恒大地产未按时发布年报、未按规定披露重大诉讼仲裁,以及未按规定披露未能清偿到期债务的行为负有责任。

许家印曾是亚洲第二大富豪,2017年巅峰时身家达420亿美元;在恒大2021年债务违约后,许家印的财富缩水到只有10亿美元左右。恒大股价也是一路下滑,最终被停牌。

与此同时,另一栋与许家印有关的香港豪宅也在放售。第一太平戴维斯在一份电邮声明中表示,这栋山顶豪宅 —— 布力径10号E屋 —— 正在寻找买家,4月22日截标。

原文标题China Accuses Evergrande of $78 Billion Fraud, Among Worst Ever

--联合报道 Mengchen Lu.

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