加密貨幣|聯合國指 USDT淪為東南亞洗錢首選工具 包括常見「殺豬盤」Tether:致力打擊犯罪使用
儘管各國監管機構正加強審查防止加密貨幣用於非法活動,但聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)周一(15日)報告指 ,作為全球市值最大的穩定幣泰達幣(Tether,USDT)由於易於轉移且獲廣泛接受,已淪為東南亞犯罪份子洗錢及詐騙的主要工具,包括常見的網路愛情騙局,俗稱「殺豬盤」。
USDT與比特幣等加密貨幣不同的是,USDT是與美元掛鈎的穩定幣之一,屬現金及現金等價資產為儲備的數碼美元,價格波動小,方便進出及交易迅速,加上可匿名及交易手續費低,因而獲罪犯青睞。UNODC更直言USDT已躍居犯罪組織「最受歡迎的加密貨幣之一」。
報告指,USDT改變了以往東南亞犯罪集團使用地下賭場作洗錢的運作模式,專門使用USDT進行「複雜、高速洗錢」的團隊近年來迅速增加,目前多利用線上賭博平台,尤其是非法的線上賭博平台。
對此,Tether表示,對於聯合國的評估感到失望,認為這些評估內容只有點出USDT被用於參與非法活動,卻忽視USDT在協助新興市場開發中經濟體的角色。Tether稱,透過與美國司法部、聯邦調查局(FBI)和美國特勤局(USSS)等全球執法單位的合作,對USDT進行監測,確保監控超越傳統銀行體系,並指從銀行被罰的罰款可證明,傳統銀行系統數十年來一直是大金額洗錢的工具,而USDT雖使用公鏈,但要仔細追蹤每筆交易是可行的,因而用作非法活動是不切實際的。
Tether又指,過去幾個月凍結了逾3億美元的資金,顯示出該平台致力打擊使用加密貨幣進行犯罪用途。