國際｜印度調查中國公司非法借貸 當局搜查多間網上支付公司

負責打擊金融犯罪的印度執法局（Enforcement Directorate）週六表示，作為對涉嫌作出非法借貸的中國公司和個人進行調查的一部分，目前正搜查網上支付公司。

根據執法局在一份聲明，搜查行動涵蓋Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd和由中國人控制或經營的實體。

執法局補充指，今次搜查行動是一項涉及中國貸款應用程式調查的一部分。該應用程式被指涉嫌勒索和騷擾小額貸款客戶，而中國人控制的實體和個人則被執法局指控涉嫌偽造印度公司董事身份洗黑錢。

印度當局已經從中國人控制的實體所擁有的商戶編號（MIDs）和銀行賬戶中沒收1.7億印度盧比（約1,670萬港元），但未有透露被扣押資金的公司或個人的名字。

今次搜查行動是在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bangalore）進行。

Razorpay發言人向《路透社》表示，大約一年半前，公司平台上的部分商戶就接受執法部門的調查，目前亦正在進行當中，當局要求提供更多訊息來協助調查，又指公司已經與當局分享其他細節。

Paytm則表示，執法機構正在調查一組特定的商戶，並與Paytm聯繫，要求提供有關這些商戶的特定訊息，強調公司將繼續與當局合作，並保持完全合規。

Cashfree則未有回覆傳媒的查詢。