星銀行嚴查富裕客防洗錢

新加坡去年8月出動全國400名執法人員，破獲該國歷來最大宗的洗錢案，涉及金額超過20億美元（約156億港元）。彭博引述知情人士透露，花旗集團、星展集團等被捲入這宗洗錢案的銀行，正加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。

星展花旗捲去年大案

根據報道，多家金融機構的私人銀行家接受額外培訓，以幫助識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的方法，有關措施屬自願性質，反映銀行希望堵塞漏洞。報道提到，花旗的財富銀行家有1個月時間完成涵蓋防範洗錢等在內的培訓，其中包括針對來自福建及廣東的客戶，這些客戶不懂英文，卻持有土耳其、聖基茨島與尼維斯島或瓦努阿圖的「黃金護照」。

除花旗外，報道稱星展亦是收緊客戶重大交易審核流程的銀行之一，目前該行擁有約1億坡元（約5.77億港元）的風險敞口，主要來自房地產。該行發言人回應表示，反洗錢流程正不斷發展，以跟上犯罪分子行為方式及監管發展的變化。

去年8月15日，新加坡警方以疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行逮捕10名外國公民，迄今已在這宗案件中起獲或凍結超過20億美元資產，其後新加坡政府成立一個委員會以審查反洗錢制度，並加強對金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業的防範。新加坡金融管理局近期完成了部分涉案銀行的現場檢查，據報在審查結束後，透過存款賬戶、貸款和其他金融服務及犯罪人士有聯繫的金融機構，預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。